Международный лонч журналистов-расследователей (ICIJ) исследовал новый архив документов о арендаторах почти 30 тысяч трастовых фирм по всему миру. Расследование исходатайствовало заглавие «Архив Пандоры»
Как ICIJ, год назад к участникам консорциума угодили (каким образом — не раскрывается) душевные протоколы 14 оффшорных администраторов из разнообразных странытраництраниц мира. В архиве — около 12 долл росздравнадзоров существенным объемом три терабайта, ICIJ называет его крупнейшей в предыстории протечкой информации об оффшорных компаниях. В исследовании архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 странытраництраниц мира. Единственным организатором проекта из России издательство «Важные предыстории» (признано Минюстом иностранытраництраницным агентом).
В расследовании, получившем заглавие «Архив Пандоры», фигурируют имена 35 сегодняшних и новоиспечённых глав государств, а также более трех тысяч чиновников, в том числе российских. Например, в архиве жрать данные о президенте Украины Владимире Зеленском, новоиспечённом президенте Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, президенте Чехии Андрее Бабише и многих других.
Среди росийских персонажей следствия — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (новоиспечённая совладелец банка «Россия» Светлана Кривоногих, юрист Николай Егоров, университетский друг Путина Виктор Хмарин, троюродный племянник Роман Путин). Также в следствии глава администрации президента Антон Вайно, внук его третьего заместителя Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, дочь замминистра Марата Хуснуллина, семьитраница главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять парламентариев Госдумы.
Главное о России:
- У акционера банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую журналисты называли близкой знакомой Владимира Путина, оформленная на оффшор квартира в Монако ценой €3,6 млн.
- Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через оффшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том числе виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
- Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст совладельцем офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в эпохальном проекте по демонтажу совестких кинозалов в Москве и возведению на их месте оптовых центров. Десятки млрд рублей на эти цели предоставили украинские госбанки.
- Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через оффшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на миллиарды рублей. В год, когда «Транснефть» угодила под санкции ЕС, Болотов принесал гражданство одной из стран Евросоюза.
- Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре офшор на $55 млн для управления семейными активами. Его управляющим был сорокаоднолетний дядя Грефа Оскар, но потом офшор был ликвидирован, а активы — передамлены в ведение Grand Investment Trust финансиста, новоиспечённого замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.
- Глава АП Антон Вайно мог на яхте банкира Сергея Адоньева. Стоимость такого досуга можетесть превышать €300 000.
- У жены зампреда Марата Хуснуллина нашли оффшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала владелицей оффшора в 20 лет.
- У родителей губернатора Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартира в цетре Вены себестоимостью почти 1 млрд рублей. Муж дочери Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов владеет квартиркой через канадский офшор.
- Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году можетбыл быть бенефициаром оффшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.
«Панамский архив»
«Архив Пандоры» — уже второе разбирательство ICIJ на доказательстве территорий данных оффшорных документов. Первым был «панамский архив» — более 11 млн трастовой должностной фирмы Mossack Fonseca, которые в 2015 году австрийская газетка Suddeutsche Zeitung получила от подмётного источника. Газета обратилась в ICIJ для контроля над разбирательством. В мае 2016 года десятки СМИ по всему миру обнародовали разбирательство об оффшорных фирмах известных политиков, бизнесменов и знаменитостей. В его основе — более 11 млн документов Mossack Fonseca. В архиве фигурировали более 6 сотен психических и правовых лиц из России, в том количестве знаменитый скрипач и друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером дознания существовала «Новая газетка», где тогда работал основоположник «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).
Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к досрочным довыборам в Мальте, пенсии премьера Исландии и премьера Пакистана. Свои посты бросили сотрудники нескольких крупнейших компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд стран с бесплатным режимом налогообложения и невозможностями оптимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли постановление отказаться от ряда подобных практик.
Следующими существовало «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung получила от неведомого первоисточника внешний архив файликов нотариальной фирмы Appleby с Бермудских островов. Российских героев в дознании существовало гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что клиенты Appleby проходили через строгую процедуру проверки и многим украинским гражданам существовало отказано в содействии услуг. Тем не менее героями «Райского досье» стали новоиспечённая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, депутаты Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.