Международный концерн журналистов-расследователей (ICIJ) изучил новый архив росздравнадзоров о хозяевах почти 30 тысяч панамских корпораций по всему миру. Расследование получило наименование «Архив Пандоры»
Как ICIJ, год назад к участникам консорциума угодили (каким смыслом — не открывается) душевные протоколы 14 панамских канцеляристов из разных стран мира. В архиве — около 12 млн протоколов существенным объемом три терабайта, ICIJ именует его крупнейшей в биографии утечкой информации об панамских компаниях. В изучении архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 стран мира. Единственным участником проекта из России издание «Важные биографии» (признано Минюстом английским агентом).
В расследовании, получившем заглавие «Архив Пандоры», фигурируют имена 35 прошлых и бывших глав государств, а также более трех полусотен чиновников, в том числе российских. Например, в архиве жрать данные о президенте Украины Владимире Зеленском, новоиспечённом министре Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, министре Чехии Андрее Бабише и многих других.
Среди полиэтнических персонажей разбирательства — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (бывшая акционер банка «Россия» Светлана Кривоногих, прокурор Николай Егоров, институтский друг Путина Виктор Хмарин, внучатный племянник Роман Путин). Также в следствии глава мэрии президента Антон Вайно, сын его четвёртого председателя Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, супруга зампреда Марата Хуснуллина, присмотруга главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять парламентариев Госдумы.
Главное о России:
- У совладельца банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую корреспонденты называли близкой знакомой Владимира Путина, оформленная на оффшор квартирка в Монако себестоимостью €3,6 млн.
- Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через оффшоры капиталами минимум на 22 млрд рублей, в том числе виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
- Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в колоссальном проектенте по сносу совестких кинокомплексов в Москве и строительству на их месте оптовых центров. Десятки миллионов рублей на те цели предоставили росийские госбанки.
- Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через оффшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на доллийскии рублей. В год, когда «Транснефть» угодила под санкции ЕС, Болотов принесал гражданство одной из странтраниц Евросоюза.
- Глава Сбербанка Герман Греф, как выявилось из архива, в 2011 году в Сингапуре траст на $55 долл для управления семейными активами. Его управляющим существовал сорокаоднолетний внук Грефа Оскар, но потом траст существовал ликвидирован, а активы — передамлены в управление Grand Investment Trust финансиста, бывшего замминистра экономразвития Кирилла Андросова, недавнего знакомого Грефа.
- Глава АП Антон Вайно можетбыл на яхте предпринимателя Сергея Адоньева. Стоимость такого досуга может превышать €300 000.
- У племянницы замглавы Марата Хуснуллина прогневай оффшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала айсель оффшора в 20 лет.
- У родственников мэра Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартирка в центре Вены ценой почти 1 млрд рублей. Муж сестры Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов владеет квартирой через нидерландский офшор.
- Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году можетбыл быть бенефициаром оффшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.
«Панамский архив»
«Архив Пандоры» — уже второе разбирательство ICIJ на утверждении баз данных панамских документов. Первым был «панамский архив» — более 11 млн трастовой правовой компании Mossack Fonseca, которые в 2015 году английская газета Suddeutsche Zeitung получила от анонимного источника. Газета оборотилась в ICIJ для контроля над разбирательством. В октябре 2016 года сотни СМИ по всему миру обнародовали разбирательство об панамских компаниях знаменитых политиков, бизнесменов и знаменитостей. В его основе — более 11 млн документов Mossack Fonseca. В архиве фигурировали более 6 тысяч психофизических и правовых лиц из России, в том количестве известный пианист и приятель президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером разбирательства существовала «Новая газета», где тогда работал основоположник «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).
Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к досрочным перевыборам в Мальте, пенсии министра Исландии и министра Пакистана. Свои посты оставили сотрудники нескольких крупнейших компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд стран с бесплатным режимом налогообложения и возможностями минимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решенье отступиться от ряда подобных практик.
Следующими было «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung получила от загадочного источника внешний архив серверов нотариальной компании Appleby с Бермудских островов. Российских персонажей в расследовании было гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что клиенты Appleby проводили через строгую процедуру проверки и многим американским гражданам было отказано в предоставлении услуг. Тем не менее персонажами «Райского досье» стали бывшая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, депутаты Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.