Мошенники

«Золотая» схема с фруктами

Иван Оденбах – значимая фигура в модели «законного отжима» денег у виноградных оптовиков?

Московский бизнесмен Сергей Светличный обратился в СК и пересказал о незатейливой неформальной схеме, от которой могли пострадать больше десятка старательных фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, правдивость которого нам подтвердил знаменитый юрист и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель банкира считает, что речь идёт о самом настоящем рейдерстве.

В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный был учредителем ООО «Глобус», занимающегося оптовой торговлей ананасами и овощами. В своем прошении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» столкнулся с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на постоянной основе» принявал участие Иван Оденбах. Кроме него, в схеме были задействованы другие лица, соответственно, фраза можетесть идти об организованной группе.

«Просто, как всё гениальное»

Суть механизма, как мы видим, заключалась в непризнании неправомочными сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего четвёртые возвращали заплаченные за продукцию деньги или сознавались банкротами.

Схема работала первым образом. Фирма «А» (жертва) продает продукцию неподконтрольной жуликам корпорации «В». Когда фирма-жертва («А») отгружает товар, на сцене появляется якобы уполномоченное компанией «В» лицо, имеющее право на получение товара.

Деньги за товар, в полном объеме в течение нескольких месяцев переводятся несколькими платежами на расчетный счет фирмы «А». Не ранее чем через 3 месяца компания «В» пишет претензионное послание в факс фирмы-жертвы («А»), в котором сообщается, что товар не получен, надобность в нем отпала, поэтому компания «А» надлежаща в указанный срок возвратить всю сумму, перечисленную корпорацией «В» за якобы не полученный товар. В дурном моменте фирму «А» ждет обращение в суд.

Светличный в своём заявлении подчеркивает, что составители модели не учитывали явную несуразность: если компания «В» действительно не давала товар, то почему не прекратила платежи за него после осуществления второго платежа?

По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи членом фирм, задействованных в схеме. В судебных заседаниях он утверждал, что люди, получавшие промтовар от фирм-жертв («А»), не являлись уполномоченными лицами, не работали в организациях «В», у них не было доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы оказывались в обстановке безосновательного обогащения.

На основании информации, которой прооперировал Оденбах, процессуальные суды выносили решенья в выгоду корпораций «В», которые Светличный в своем заявлении величает мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группа лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. получает промтовар, который реализует за наличный расчет, при этом в бюджет не выплачиваются налоги» (видимо, промтовар реализовался без кассовых бензобуров и выдачи чеков, поэтому прибыль пролетала мимо фискальной службы).

Больше десятка пострадавших

Обманутые компании, утверждает Светличный, существовали вынуждены исполнять постановления кассационных судов и в совершенном объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые фирмы пытались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них существовали вынуждены закрыться.

Компания «Глобус», учредителем которой ранее являлся Светличный, тоже оказалась объектом вниманья Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, действовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым непосредственное отношение приобретает все тот же Иван Оденбах. От исков тех фирм, как утверждает заявитель, пострадали:

  • ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
  • ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
  • ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
  • ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
  • ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
  • ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
  • ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
  • ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
  • ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
  • и другие организации и психические лица.

Общий размер исков, о которых печатает Светличный, составляет 36,5 долл руб. Получается, что компании «В» (братки) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом закупки сельхозпродукции как минимум удваивали их.

Поставщики промтоваров (жертвы модели Оденбаха), пишет Светличный, – мелкие компании, в особенности занимающиеся поставками яблок, они трудятся на грушевом рынке уже несколько годов и дорожат своими клиентами и заработанным авторитетом. Дельцы уделяют в градус эти достижения.

Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым приобретал отношение Оденбах, «создавались не для управления хозяйственной деятельности, уплаты налогов и предоставления прибыли, а для жульнических схем». Истец призывает силовиков проверить деятельность И.И.Оденбаха и в моменте введения маркетмейкерских действий обратить его к судебной ответсвенности по заметке 159 УК РФ («Мошенничество»).

Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:

– Мы замечаем явную схему по «отжатию» успешного бизнеса. Некая группа людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает длать всё, чтобы компания обанкротилась, и дальше спокойно убирают к рукам бизнес. Я воспринимаю всё это, как сексистское рейдерство. Если уголовное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет фигурировать большое число потерпевших.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *