Передано в трибунал судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский облсуд Москвы рассмотратит судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по концепции следствия, бывшими акционерами платёжной системы братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед трибуналом явится ,целая группка менеджеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит утверждением для очного суда над братьями, после бегства которых на родине осталось 350 параметров недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное соглашение по материалам об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» следствия махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским курском предстанут новоиспечённые гензамректора банка Николай Цуканов, руководитель блока «Операционный» Андрей Мукин, замначальник подотдела расчетов и сопровождения процедур с ликвидными бумагами Ольга Антонова, замректора пользовательской поддержки и разработки товаров Айгуль Шайхутдинова, а также заместитель генерального замректораа по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группировки и с применением служебного положения.
По версии следствия, заместитель совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его племянник Дмитрий, являвшийся зампредседателя правления банка, разрешили похитить средства депозитного заведения после того, как в феврале 2017 года в беззвучен были выявлены невыполнения и назначена пропускная администрация. Создав группировку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом покупки облигаций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по версии следствия, была иллюзорной и разворовывалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания иллюзии легитимности ипотечных спецопераций Айгуль Шайхутдинова, комендант отдела расчетов и провожания спецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и директор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фальшивые договоры купли бесценных бумаг, которые подмахнул гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы выводить остальных участников аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена приязнь на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и платёжных вопросов.
С помощью афер в средине февраля 2017 года из банка на Кипр существовали выведены средства на отдельную сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о трате более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо братьев Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным облсудом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, изложив апелляцию защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть соединено с политикой, отчислив братьев из своей розыскной базы.
По данным “Ъ”, следствие в их взаимоотношении будет прислано в суд уже после завершения процесса над бывшими управленцами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей сторонтранице в лице банка получить в качестве возмещения убытка их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым .обсуждается судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания братьев Ананьевых.
У грядущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им сумело добиться устранения запретительных мер. Так, например, в Басманном трибунале существовало доказано, что арестованная квартирка площадью 50 кв. м была на законных утверждениях приобретена отцами одной из фигуранток и представляется их непреходящим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В программах судебного дела в взаимоотношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и грузовые средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря уголовным процессам ПСБ урегулировал деньгу ущербов более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в программах законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.