Передано в суд уголовное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский горсуд Москвы рассмотрит судебное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по гипотезы следствия, бывшими акционерами платёжной системы братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они обретаются за границей, а перед трибуналом представится целая группа администраторов ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного суда над братьями, после бегства которых на родине осталось 350 параметров недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил оправдательное заключение по материалам об особо крупной трате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» разбирательства махинаций, организованных в ПСБ сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским горсудом предстанут новоиспечённые генгендиректор банка Николай Цуканов, куратор куба «Операционный» Андрей Мукин, замначальник отдела расчетов и сопровождения процедур с драгоценными бумагами Ольга Антонова, гендиректор дилерской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, а также председатель генерального генгендиректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном управлении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с использованием должностного положения.
По концепции следствия, член совета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся заместителем президентства банка, решили хитить средства кредитного заведения после того, как в январе 2017 года в беззвучен были выявлены нарушения и назначена преходящая администрация. Создав группу из подчиненных, признают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом сделки акций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, была иллюзорной и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания видимости правомерности депозитных спецопераций Айгуль Шайхутдинова, комендант отдела расчетов и сопровождения спецопераций ПСБ Екатерина Багрянова и замгендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные контракты купли-продажи ликвидных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести других организаторов аферы, в том большинстве господ Ананьевых, из-под удара, существовала оформлена доверенность на постановление в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и платёжных вопросов.
С помощью махинаций в середине октября 2017 года из банка на Кипр существовали выведены средства на отдельную свердель 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла фраза о растрате более 102 млрд руб., но в последующем объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они существовали заочно арестованы Басманным облсудом и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, исследовав жалобу защиты господ Ананьевых, признал, что их гонение можетесть быть соединено с политикой, отчислив сыновей из своей розыскной базы.
По данным “Ъ”, расследование в их отношении будет передано в суд уже после завершения процесса над бывшими управленцами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка получить в качестве возмещения ущербля их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым прийдется судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли указания сыновей Ананьевых.
У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том большинстве недвижимость, но как минимум в одном из случаев им удалось добиться снятия дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м была на законных утверждениях выкуплена отцами одной из фигуранток и становится их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках судебного дела в взаимоотношении братьев Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных активах и автотранспортные средства обвиняемых»,— декларировали “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным процессам ПСБ уладил сумму убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет заручаться возврата похищенного имущества в рамках судопроизводства всеми недоступными способами»,— добавили в его пресс-службе.