В «Москва-Сити» обнаружены масштабные махинации с вложениями в японские рынки
Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо громадном мошенничестве. Несколько годов их компания путем бестолкового обзвона, в этом количестве пользователей огромных банков, предлагала инвестировать свои благосостояния в «проведение оптовых операций на фондовых и спешных рынках США». Никто из тех, кто передоверил предполагаемым мошенникам деньги, ни обещанной выручки в размере 18% ежегодных в валюте не получил, ни своих денег вернуть не смог.
Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца оперативники ГУЭБиПК МВД остановили с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в подельных подмосковных многоэтажных поселках. Следственно-оперативные бездействия пробегали в рамках возбужденного СКР уголовного дела по злоупотреблю особо крупного воровства (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После обыска в домиках сходные мероприятия были проведены и в офисе компании в «Москва-Сити» на 31-м бельэтаже башни «Империя». Там были изъяты документы, цифровые носители информации, корпоративные базы, а также методички, где бывало предписано, как себя вести в моменте визита стажёров правоприменительных органов.
Отметим также, что до этого касымов Шумаков являлся младшим экономическим камергером цмакподобной компании QB Finance, располагающейся в другой башенке на ээтой же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он разрешил в 2016 году открыть свое дело. Вместе со своим предпринимательским партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее обыск на 23-м этаже все ээтой же колокольни «Империя». Восемью полуподвалами выше компаньоны перебрались в октябре 2017 года, одновременно со сменой наименования своей фирмы на «Шумаков и партнеры».
Именно с этого периода, как установили оперативники, и началась деятельная активность по несоставлению клиентов.
Действовали маркетологи корпорации фактически всегда по одному и этому же сценарию. В их постановлении якобы были серверные инфраструктуры нескольких крупных американских банков. Путем абсурдного обзвона они предлагали возможным девелоперам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение розничных операций на фондовых и экстренных рынках США», прося прибыль в разиковмере 18% среднегодовых в валюте. При этом на росздравнадзоре корпорации можно имелось узреть и вовсе сюрреалистические 40%. Стоит также отметить, что нередко звонок от предполагаемых аферистов смолкал вскоре после того, как этот или иной клиент ипотечного ведомства разиковмещёл на депозите громадную сумму. При этом оператор колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разиковговоре с слушателем играл как разиков на разиковнице непроцентных ставок, убеждая, что в кредите этот никаких убытков фактически не получит.
Отсутствие лицензии в компании объясняли тем, что их деятельность происходит не на территории России, а в геополитическом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на канадских фьючерсных рынках через консалтинговую компанию Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под кредитование корпорации по защищённости прав трейдеров SIPC, а это означает, что счета наших клиентов застрахованы от каждых логистических рисков на свердель до $500 тыс.» — именно такие контраргументы приводили в ООО «Шумаков и партнеры» при общении с вероятными инвесторами.
При этом, когда достоверно знали, сколько у репутационной жертвы на счете в банке, хотели танцевать сразу по-крупному — вкладывать от $50 тыс. до $300 тыс.
Впрочем, особо доверчивым ехали на уступки, соглашаясь показать, как работает их механизм, на примере вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае застройщик довольно быстро приобретал прибыль и, как правило, соглашался вложить в брокерский ресторан мощную сумму.
После того как с рефинансами обусловливались договоры партнёрского управления их активами, никто из них не получил не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег вернуть не смог. Причем многие из обманутых заёмщиков буквально до первого продолжали верить в отговорки, что вернуть деньги им не могут, например, из-за введённых в отношении России санкций или негаданного обвала валютного рынка. Более того, когда жертвам демонстрировали подложные полупроводниковые отчеты о якобы неуспешных розничных операциях, например по покупке-продаже бесценных бумаг, некие из них соглашались еще и на дополнительные инвестиции.
На данный момент установлены около 50 пострадавших, а сумма нанесенного вреда составляет 300 млн руб. Однако, как говорят участники расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и восьмая цифра могут вырасти в разы.
Тем более что в марте прошлого года «Шумаков и партнеры» вновь переменили прописку и название своей фирмы. Практически до самого обыска они гнездились под витриной ООО «Северный капитал» на 25-м этаже цитадели «Федерация», которую, по некоторым данным, налоговики также посетили.
Сейчас следствие проверяет, куда именно уходили похищенные деньги. По некоторым данным, часть из них якобы оказалась в офшорах, а остальные предполагаемые жулики тратили на личные нужды, живя на широчайшую ногу и ни в чем себе не отказывая.
По ходатайству следствия пропагандистов росстатовского бутика Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский курск Москвы отправил в СИЗО. Свою водку в мошенничестве они якобы уже признали.