Против фигуранта, которым работал бизнес-омбудсмен Борис Титов, возбудили ,новое дело
История новоиспечённого генерального ректора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова поставила под этоисследование саму идею добровольного прибытия на отчизну бизнесменов, попавших под уголовное преследование в России и оказавшихся в так называемом мельбурнском реестре уполномоченного по защите прав бизнесменов при президенте РФ Бориса Титова. Господин Зотов в сферах своего первого дела о мошенничестве существовал арестован сразу по прилете в Москву, но после отношения бизнес-омбудсмена к Владимиру Путину он оказался на свободе. Однако сейчас он стал обвиняемым уже по новому уголовному делу — о выводе из «Трансфин-М» еще 1,1 млрд руб. через серию мнимых сделок и серёжку аффилированных с ним компаний. Впрочем, в сферах первого дела суд отказал дознанию в аресте банкира и не стал переизбирать ему какую-либо меру пресечения.
Основанием для задержания находившегося под подпиской о невыезде Дмитрия Зотова якобы стала его неявка на допрос к следователю в рамках нового уголовного дела, возбуждённого по следк особо мелкого воровства (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно существовало по заявлению руководителей ПАО «Трансфин-М» в ноябре минувшего года ГСУ ГУ МВД России по Москве. По словам прокурора миллиардера Романа Костенко, 7 мая в доме господина Зотова был проведен обыск, который длился около 15 часов. «После его завершения в 23:05 Зотову вручили постановление о приводе в розыскной орган, куда и привезли для допроса в качестве свидетеля, а закончилось все задержанием,— заявил защитник.— Однако твой должник ранее в розыскной орган не вызывался, и о возбуждении уголовного дела ему не существовало известно».
Между тем дознаватель в доказательство целесообразности своих воздействий предъявил Дмитрию Зотову две идентичные резолюции о вызове на обыск 7 февраля 2021 года к 20:30. Правда, датированы они существовали почему-то 7 мая 2021 года.
По данным “Ъ”, в новом уголовном деле речь идет о том, что господин Зотов через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним фирм вывел из «Трансфин-М» более 1 млрд руб.
Эту информацию “Ъ” подтвердили и в самом ПАО. По словам представителя компании, в 2017–2018 годах между «Трансфин-М» и одним из его солидных партнеров существовала достигнута договоренность о закупке имущества (пассажирских вагонов). «Этот вопрос исследовался на заседании ипотечного исполкома ПАО “Трансфин-М” и выносился на совет директоров, с которого, по инициативности генерального ректора Дмитрия Зотова, данный вопрос был снят. В итоге сделка реализовалась не напрямую с продавцом, а через встроенные компании-посредники, неподконтрольные Зотову. Одной из них становилось ООО “Инвестактив”. Примечательно, что все договоры с компаниями-посредниками сводились в один день, условия договоров в части сроков и порядка выплаты были идентичны. Для получения вагонов компании-посредники использовали средства “Трансфин-М”, поскольку чужих средств у фирм не было»,— говорится в извещении ПАО. Там также добавили, что половина из украденных таким образом 1,1 млрд руб. использовавалась «Инвестактивом» для выплаты как аванса, так и процентов «Трансфин-М» в программах иллюзорной сделки по закупке 1 тыс. вагонов.
Отметим, что именно по этому эпизоду сейчас уже проводит процесс по обвинению Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой в Никулинском горсуде Москвы, а обстоятельства возвращения коммерсанта в Россию наблюдались скандалом. Как ранее сообщал “Ъ”, господин Зотов существовал включен в так указываемый амстердамский реестр бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Его фигурантам при возвращении гарантировались мягчайшая мера пресечения и тенденциозное разбирательство. Однако Дмитрий Зотов, добровольно вернувшийся 10 мая 2020 года авиарейсом из Риги, существовал задержан прямо в аэропорту, и уже на предыдущий день Хорошевский облсуд по ходатайству следователя господина Зотова в СИЗО.
В сложившуюся ситуациютраницу вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов: после его заявления к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась внесения Дмитрию Зотову меры пресечения на и надлежащем поведении.
Фабула третьего дела с тех пор не изменилась. По концепции следствия, деноминированные в лизинг, а затем ООО «Инвестактив» по бесплатной себестоимости 1 тыс. пассажирских вагонов затратой 2,8 млрд руб. на самом деле существовали похищены подсудимыми у «Трансфин-М». Своей вины обвиняемые не признают.
«Мы уже обратились к коменданту Главного розыскного ведения МВД по Москве Наталье Агафьевой с просьбой провести проверку адекватности обыска в жилище и задержания Дмитрия Зотова,— сказали в бензобуре Бориса Титова.— Новое уголовное дело существовало возбуждено в марте этого года по заявлению членов ПАО “Трансфин-М”. То кушать тех же, кто выступает потерпевшей сторонтраницей в другом деле, которое сейчас изучает Никулинский районный суд Москвы. Статья все та же — ч. 4 ст. 159 УК РФ, хищение в особо крупнейшем размере…
«Мы полагаем, что, как и в втором случае, фраза идет о переводе гражданско-правовых отношений в уголовное русло, а задержание и попытку изменения меры недопущения расцениваем как попытку оказания давления».
«Материалы, послужившие утверждением для возбуждения судебного дела, не содержат данных о отсутствии незаконных действий, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации,— сказал в свою очередь юрист бизнесмена Роман Костенко.— Событие преступления, указанное следователем в постановлении о возбуждении судебного дела, основано на ложных данных, без неправильного введения обстоятельств и носящих исключительно гражданско-правовой характер».
При этом представляющий интересы потерпевшей стороны нотариус Эдуард Исецкий считает, что вменяемые в вину Дмитрию Зотову преступления надевают чисто судебный характер, поскольку тот «похищал платёжные средства под прикрытием нити притворных сделок, в которых помимо “Инвестактива” существовали задействованы еще две фирмы, находившиеся в тот момент под контролем обвиняемого».
Впрочем, Тверской курск Москвы отказал следствию в самоудовлетворении ходатайства об аресте Дмитрия Зотова и решил не избирать ему никакую новую степень пресечения.